小红书上铺天盖地拉人头——“1500元开启财富之路”“不锁仓随进随出”“稳定矿机收益”“导师带单稳赚不赔”，甚至把2026到2030年的五年规划都画好了，仿佛下一秒你就要开着法拉利去西双版...

“TikTok跨境电商，零基础躺赚，一件代发，不用囤货”——你刷到过这样的广告吗？88元入驻，系统自动派单，你只需要垫付货款，坐等回款赚差价。刚开始每天垫付几十、一百，回款准时，利润到...

真正的CoinShares管理74亿美元资产，受多国监管。而你手机里的“CoinShares理财APP”，域名换了一个又一个，后台是国内低代码模板，充值的USDT经过1.8万笔交易后被洗得干干净净。开发人员已在社群宣...

嘉佳禾消费商城碰瓷云南国际茶叶交易中心，日返1%、V1至董事六级拉人头、T+5锁仓，系典型庞氏传销资金盘，高度预警即将崩盘。...

金海集团APP谎称金海香港投资管理有限公司运营，实为2024年7月注册的香港空壳公司，日息0.38%年化360%，只支持USDT充值，多层级拉人头传销，高度预警即将崩盘。...

香港奥莱姆金属精炼有限公司2026年3月27日注册，假冒纽蒙特全资控股亚太总部，承诺九成年化收益，设置多层拉人头返佣，属典型境外资金盘骗局，高度预警。...

假冒DigiFT的七星传销盘，3000U锁仓换3U日分红，顶级七星需押41.8万U，多层级拉人头、团队计酬，与正版DigiFT无关，高度预警。...

流量联盟，一个打着“短视频真人直播互动任务”旗号的副业项目，正在线上大肆推广。平台宣称承接抖音、快手、小红书真人直播互动任务，搬出香港企业资质、合规白皮书伪装正规平台。但深...

我是老李，专注反诈打传公益宣传。最近后台和多个反诈交流群里都在反馈同一个现象——科源传媒近期正在对各类曝光文章发起新一轮的批量投诉，不仅针对详细的分析长文，连一些简单的风险...

起底“远恒集团（全球未来期货）”后台控盘杀猪盘骗局，拆解其赚2%-3%亏80%的极端盈亏比、后台随意控制输赢的收割机制、野单带单实为项目方人员、争霸赛活动实为最后一割的数据模型。...

起底“绿色空间”以数字藏品为包装的分红类资金盘骗局，拆解其三档藏品认购的投入产出比、签到积分“保底1元”的庞氏数学模型、以及每日签到分红背后“新钱还旧账”的资金链条——你买的...

英伟达战略合作、5.05亿美元融资、2026年澳洲上市、AI算力机房、超级算力集群——这些词堆在一起，看起来像一个“千载难逢的投资机会”。但Firmus的澳洲企业资质是伪造的，英伟达合作授权证书...

起底“东方百优”东富交易所换皮重启资金盘骗局，拆解其四档充值门槛、直推4人升干部、团队破万当副总的传销晋升模型及三代团队无新增分红减半的业绩考核机制——升职是演的，分红是新人...

在MasterMind Capitals平台开户交易，入金总额：约7000美元 申请出金金额：13700美元，我第一次出金成功出金过1500美元。第二次申请出金3400美元时，平台以"银行卡异常"为由拒绝审核。随后再次申请出...

本人姓名：何新超账户ID：47051351账户余额：9394USD关于这次投诉主要在于以下三点：第一：提款困难，想要从Exness提款最少需要半年时间，期间是永无止境的等待。自2026年1月21日入金开始，到现在...

这个中泰机构炒股群里面都是骗子，都是托，说什么有人跟着机构打板炒新股赚钱了不给机构分红，用这个理由不让大家提现，其实就是不给你把钱提出去找理由，群里说的都是演戏的托骗人的，...

我何新超，账户ID：47051351从2026年1月21日入金至今，我已经等待了整整五个多月，几乎半年！！！！！期间我先后充值两笔资金，账户内目前仍有9394美元无法提取。为了配合审核，我提交了资金来...

盘哥假名：“姜钧”人设：丧妻哲学Professor + 能源工程师被骗经过1. 诱导投资他说自己是平台老用户，新用户注册10天内可领高额奖励。让下载IDEX（假APP），充值领奖。2. 假装一起充值他出40,000...

已经两个多月了，客服一直说正在审核中，一直限制我登录账号，无法提取我的资金...

大家避个坑，骗子说是准备今年底转业的女军官，姑姑在中钢集团，委托她们部队维护什么网络安全，发现漏洞，军网无法登陆，让我帮忙操作，被骗子忽悠投了6W，都是通过买USDT通过零钱通分好...

全套诈骗过程1. 完美人设，甜蜜攻势他在XHS私信搭讪，以恋爱为目的接近。塑造高冷金融男形象，说工作特殊，微信/企业微信受管控，没法正常聊天，给姐妹营造一种“我是他特别的人”的错觉。...

起底“共益星球（共益云商）”卷轴盘资金盘的数学本质，用算账的方式揭示其泡沫破裂的必然逻辑，以迪亚士、康达瑞的崩盘结局为参照，依据《刑法》第266条、第224条之一实施法律震慑。...

起底“元航氢泉”以汉克时代换壳重启的资金盘骗局，拆解其原操盘团队换壳收割、“汉克二割”精准定位亏损用户、实体门店制造正规假象、36800-68800元天价产品定价及十级代理传销架构的收割链...

“DAO自治”、“链上商城”、“智能合约自动运行”、“节点捐赠、生态建设费用”——这些词听起来很Web3、很前沿、很可信。但你的提现需要质押DIA等48小时，你20%的TOPS被锁仓100天，你的“团队...

起底“TOPS聚合生态”V1-V4四级会员+百城联动线下传销架构，逐层拆解其团队业绩考核、百城线下沙龙补贴、业绩PK赛事、核心推广特训营的完整裂变模型，辛辣讽刺其披着Web3外衣的线下传销本质。...

起底“TOPS聚合生态”双代币锁仓资金盘骗局，拆解其DIA子币等额质押提币机制、20%TOPS锁仓100天的资金沉淀陷阱、V1-V4四级会员体系及百城联动线下拉人头的完整收割链条，算一笔让你清醒的账。...

起底“星空计划SUN代币”十五层矩阵+十二级团队返佣的传销架构，逐层拆解直推25%提成、V1-V12极差收益、十五层矩阵1%抽佣、五倍冻结复购解冻及伯乐报单奖励的完整裂变模型，辛辣讽刺其披着W...

之前提现收手续费百分之五不说什么了，现在直接就把号给封了，还有2000多u没提出来...

这家资金盘已经收割了，大家警惕吧。...

上海黄金交易所及黄金期货网站是诈骗！看到这个介面请火速逃离，它是假冒的诈骗网站。...