小红书上铺天盖地拉人头——“1500元开启财富之路”“不锁仓随进随出”“稳定矿机收益”“导师带单稳赚不赔”，甚至把2026到2030年的五年规划都画好了，仿佛下一秒你就要开着法拉利去西双版...

“TikTok跨境电商，零基础躺赚，一件代发，不用囤货”——你刷到过这样的广告吗？88元入驻，系统自动派单，你只需要垫付货款，坐等回款赚差价。刚开始每天垫付几十、一百，回款准时，利润到...

真正的CoinShares管理74亿美元资产，受多国监管。而你手机里的“CoinShares理财APP”，域名换了一个又一个，后台是国内低代码模板，充值的USDT经过1.8万笔交易后被洗得干干净净。开发人员已在社群宣...

嘉佳禾消费商城碰瓷云南国际茶叶交易中心，日返1%、V1至董事六级拉人头、T+5锁仓，系典型庞氏传销资金盘，高度预警即将崩盘。...

金海集团APP谎称金海香港投资管理有限公司运营，实为2024年7月注册的香港空壳公司，日息0.38%年化360%，只支持USDT充值，多层级拉人头传销，高度预警即将崩盘。...

香港奥莱姆金属精炼有限公司2026年3月27日注册，假冒纽蒙特全资控股亚太总部，承诺九成年化收益，设置多层拉人头返佣，属典型境外资金盘骗局，高度预警。...

假冒DigiFT的七星传销盘，3000U锁仓换3U日分红，顶级七星需押41.8万U，多层级拉人头、团队计酬，与正版DigiFT无关，高度预警。...

流量联盟，一个打着“短视频真人直播互动任务”旗号的副业项目，正在线上大肆推广。平台宣称承接抖音、快手、小红书真人直播互动任务，搬出香港企业资质、合规白皮书伪装正规平台。但深...

鼎裕盟崩盘才3个月，同一帮人换了量化马甲又来了...

起底“数智芯投（iChip盈）”蹭芯片热点的资金盘骗局，以国家芯片产业正规定向为核心证据，揭露其无金融监管资质、无实体经营场地、无真实投资项目的“三无”本质，依据《刑法》第266条、第...

起底“数智芯投（iChip盈）”分红类资金盘骗局，拆解其8档梯度投资套餐的真实年化收益（日化4%-11%/年化超1000%）、伪造芯片产业投资背景、合伙人/股东虚拟身份及20级动态返佣的传销式收割链条...

起底“数智芯投（iChip盈）”20级动态返佣传销架构，逐层拆解一级5%至二十级1%的返佣模型，揭露“合伙人”“股东”虚拟身份骗局及“当天直推5人享受分红”的团队裂变机制，辛辣讽刺其披着“...

近期骗子通过荐股群推荐股票基金，有很多人上当受骗，这是典型的杀猪盘，骗子已经跑路，本人也被骗了，如果有看到该贴的一起报警举报，尝试追回。...

Headway的标准账户和美分账户明明是同一家券商、同一个时间周期，K线走势却不一样，我也因此大亏爆仓，妥妥的黑平台。...

一开始本来只是进去听股票,听一段时间 后面就开始讲加密货币 然后一堆人上车贴盈利单但是问股票问题 能不能续抱或是加码 就完全不回 加密货币问题就叫大家联络专员（这里其实就很诡异，专...

投诉人：何*超账户 ID：47051351账户当前余额：9394USD入金起始时间：2026 年 1 月 21 日投诉曝光提交日期：2026 年 6 月 23 日本人在此郑重、严厉控诉 Exness 平台滥用所谓合规审核名义，蓄意长期扣押我...

本人有想谈恋爱的想法，在昆明会刷到各式各样的相亲帖子，该人自称是中信证券的技术人员，年薪20+，一开始没想那么多，就想着先聊聊看，但是这个人不仅PUA还逼迫人。据他所说，他到深圳出...

我差最后一步就被骗了，幸好只是开了个账户，没有充钱。资金盘诈骗，具备短期交易特点，名为钱进的人已经入盘，被骗了。哪天他们跑路了，被骗的估计不少。大家伙睁大眼睛看清楚，别被骗...

这类诈骗通常有非常固定的流程，骗子会精心设计剧本，一步步让你放松警惕，最终落入陷阱。第一步：建立完美人设骗子说自己是退伍军人、离异、有个女儿，家在杭州，目前在北京航天科工单...

这是虚假交易假平台，不是APP，给个链接。...

看看吧，资金盘诈骗，具备短期交易特点，名为钱进的人已经入盘，被骗了。哪天他们跑路了，被骗的估计不少。大家伙睁大眼睛看清楚，别被骗了。...

本人使用这个平台交易，当盈利的时候，他们单方面发了一份邮件，说我违反了他们的用户协议，并抹除了这些盈利，他们就是骗子公司，只允许你爆仓，不允许你盈利。...

我开 $LAB的空单基本开在了顶部，我自己没平仓为什么到16的时候平台给我平了一半？难道平台和用户做对手盘？自己做市？玩得有点恶心了吧，不让提现还他妈和用户对赌？头一次见这么垃圾的交...

你贪他的收益！他贪你的本金！你以为他给你的高收益，殊不知是骗子给你设下的陷阱，骗子贪的就是你的本金，骗子广撒网买大量的微博号发大量的盈利的假持仓吸引股民的关注；一旦你关注他...

曝光盘哥和杀猪盘套路假身份：自称是中信证券的工作人员，经常要出差，看起来很专业、很忙。话术：先正常聊天培养感情，过几天会让姐妹下载 Teams 办公软件，说是方便沟通工作或交易。平台...

近期，一款名为“兔兔家族”的卡通农场类APP在各大社交平台大肆传播推广。该平台对外塑造出轻松有趣的种菜养兔休闲游戏形象，看似是无门槛娱乐小程序，实则是包装粗糙、诈骗体系成熟的典...

近期，一款名为Firmus的海外AI算力APP在国内大肆扩散推广。该平台刻意包装高端科技概念，假借英伟达合作、澳洲上市、绿色算力产业等噱头打造正规形象，实则是套路成熟、依靠层级拉新裂变的新...

起底“流量联盟APP”分红类资金盘骗局，揭露其BF博发崩盘后园区小组长操盘的背景，拆解三档会员充值、日化3%高息诱饵、三级拉人头及五级永久返佣的传销式收割链条。...